证券代码：002308           证券简称：威创股份      公告编号：2023-022

                    威创集团股份有限公司

(资料图片)

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股

东以外的其他股东）。

      一、会议召开情况

      （1）现场会议的召开时间：2023年5月23日下午14:30。

      （2）网络投票时间：

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月23日交易时

间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月23日9：15-15：

室。

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

   二、会议出席情况

代表股份312,678,452股，占公司有表决权股份总数的34.5038%。其中：参加表

决的中小投资者共计20人，代表股份2,023,323股，占公司有表决权股份总数的

   （1）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份91,002,000

股，占公司有表决权股份总数的10.0420%。

   （2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票

的 股 东 共 计 21 人 ， 代 表 股 份 221,676,452 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

本次会议。

   三、议案审议表决情况

   本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了

如下议案：

   表决结果：同意 311,825,552 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）

和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 99.7272%；反对 852,900 股, 占出

席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数

的 0.2728%；弃权 0 股。

   其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 1,170,423 股，占参与

投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8466%；反对 852,900 股, 占

参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1534%；弃权 0 股。

   表决结果：同意 311,825,552 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）

和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 99.7272%；反对 852,900 股, 占出

席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数

的 0.2728%；弃权 0 股。

   其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 1,170,423 股，占参与

投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8466%；反对 852,900 股, 占

参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1534%；弃权 0 股。

   表决结果：同意 311,825,552 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）

和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 99.7272%；反对 852,900 股, 占出

席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数

的 0.2728%；弃权 0 股。

   其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 1,170,423 股，占参与

投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8466%；反对 852,900 股, 占

参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1534%；弃权 0 股。

   表决结果：同意 311,825,552 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）

和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 99.7272%；反对 852,900 股, 占出

席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数

的 0.2728%；弃权 0 股。

   其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 1,170,423 股，占参与

投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8466%；反对 852,900 股, 占

参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1534%；弃权 0 股。

   表决结果：同意 311,825,552 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）

和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 99.7272%；反对 852,900 股, 占出

席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数

的 0.2728%；弃权 0 股。

   其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 1,170,423 股，占参与

投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8466%；反对 852,900 股, 占

参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1534%；弃权 0 股。

   表决结果：同意 311,825,552 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）

和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 99.7272%；反对 852,900 股, 占出

席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数

的 0.2728%；弃权 0 股。

   其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 1,170,423 股，占参与

投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.8466%；反对 852,900 股, 占

参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1534%；弃权 0 股。

   表决结果：同意 311,778,252 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）

和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 99.7121%；反对 852,900 股, 占出

席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数

的 0.2728%；弃权 47,300 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股

东代理人所持有效表决权的股份总数的 0.0151%。

   其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 1,123,123 股，占参与

投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.5088%；反对 852,900 股, 占

参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.1534%；弃权 47,300 股，

占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.3377%。

   四、律师出具的法律意见

   本次股东大会由浙江天册（深圳）律师事务所景霄律师和刘珂豪律师现场见

证并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、

召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章

程》的规定；表决结果合法、有效。

   五、备查文件

   特此公告。

                                威创集团股份有限公司

                                   董 事 会

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