证券代码：603021      证券简称：山东华鹏      公告编号：临 2023-067

              山东华鹏玻璃股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

【资料图】

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省荣成市石岛龙云路 468 号七楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

总数的比例（%）                                16.9197

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长崔志强主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

    审议结果：通过

表决情况：

                  同意                          反对                     弃权

股东类型

            票数          比例（%）         票数          比例（%） 票数               比例（%）

    A股     54,129,900     99.9915             0    0.0000        4,600     0.0085

(二)      涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况

                               同意                      反对                弃权

议案

          议案名称                      比例                  比例                 比例

序号                       票数                       票数               票数

                                    （%）                 （%）                （%）

         《关于开展融

         资租赁业务暨

         关联交易的议

         案》

(三)      关于议案表决的有关情况说明

权股份总数的 1/2 以上通过。关联股东山东海科控股有限公司回避表决。

三、       律师见证情况

律师：丁秋艳、李悦岩

      经验证，公司 2023 年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与

召集人资格及表决程序与表决结果等符合法律、行政法规、《上市公司股东大会

规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

      特此公告。

                                        山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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